Un constănțean ar fi încercat să păcălească alte 3 persoane prin diverse firme înființate lăsându-le datorii la Stat / Cum funcționează colaborarea Ministerul Finanțelor – ANAF cu Poliția

Polițiștii au făcut percheziții în Constanța la locuințele și birourile unei persoane, fiind cercetată pentru infracțiuni de evaziune fiscală. Asta se întâmpla pe 23 mai 2024, conform unui document transmis de Inspectoratul General al Poliției Române la solicitarea HotNews.ro.

S-a stabilit că aceasta ar fi înființat 4 societăți comerciale, pe numele a trei persoane, ar fi controlat în mod nemijlocit activitatea economică a societăților comerciale și ar fi obținut venituri, însă nu ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul consolidat al statului contribuțiile cu reținere de la sursă.

Ulterior, ar fi abandonat activitatea firmelor cu scopul de a lăsa obligațiile fiscale neachitate în sarcina respectivelor persoane, prejudiciul cauzat fiind de 420.000 de lei.

*Scopul solicitării noastre a fost de a înțelege dacă se întâmplă ceva cu datele transmise de ANAF către Poliție pe modificările fiscale care au avut loc în 2022.

Conform Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (241/2005) constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor….