Opt firme controlate de aceleași persoane ar fi tranzacționat între ele servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu existau. Una dintre ele dezvolta un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. Dosarul a ajuns la procurori.
În martie, ANAF anunța că a descoperit un circuit de facturi fictive între opt societăți, prin care statul ar fi plătit peste 18 milioane de lei în rambursări de TVA nedatorate. Opt luni mai târziu, după ce verificările s-au încheiat, cifra s-a înmulțit de peste cinci ori. Potrivit comunicatului transmis joi, 12 noiembrie, de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), prejudiciul total depășește 100 de milioane de lei.
Cum s-a ajuns la 100 de milioane
Suma are două componente. Prima, de peste 81 de milioane de lei, este prejudiciul fiscal propriu-zis. Include TVA, impozit pe profit, impozit pe venituri din alte surse și taxe și contribuții salariale reținute la sursă, dar nevirate. A doua, de peste 19 milioane de lei, ține de fapte pe care inspectorii le încadrează drept delapidare și spălare de bani.
Rambursările și compensările de TVA încasate efectiv de la buget au crescut și ele, de la 18 milioane în martie la peste 26 de milioane acum.
Mecanismul
Schema descrisă în martie se baza pe facturi de avans. Firmele din grup emiteau facturi de avans fictive, care umflau TVA-ul deductibil. Pe baza lor cereau rambursări de la stat, iar după ce primeau banii, stornau…
Citește mai mult pe Hotnews.ro
Sursa https://www.hotnews.ro